On je tajkun s “beba-licem” koji se uzdigao do najviših pozicija moći u svojoj usvojenoj domovini, Kambodži, gdje dodjeljuje stipendije i vodi filantropske programe, dok istovremeno nadgleda jedan od najvećih konglomerata u zemlji s najboljim vezama.
No, iza te fasade, Chen Zhi (37), vodi jednu od najvećih transnacionalnih kriminalnih organizacija u Aziji, tvrde američke vlasti. Riječ je o carstvu poticanom prisilnim radom i kriptovalutnim prijevarama koje su, navodno, Chenu i njegovim suradnicima u jednom trenutku donosile 30 milijuna dolara dnevno.
Taj je novac, prema tužiteljima u New Yorku, trošen na kupnju Picassovih umjetnina, privatnih zrakoplova i nekretnina u luksuznim četvrtima Londona, kao i na podmićivanje javnih dužnosnika. Prošlog tjedna, tužitelji su objavili da su zaplijenili 15 milijardi dolara u kriptovaluti od Chena nakon višegodišnje istrage.
Ta je akcija bacila rijetko svjetlo na navodnog ključnog igrača mutnog i kriminalnog svijeta internetskih prijevara jugoistočne Azije, za koji američke vlasti kažu da djeluje pod zaštitom moćnih političara i da je samo žrtve u SAD-u prošle godine prevario za najmanje 10 milijardi dolara.
Chenova Prince Grupa zapošljava tisuće ljudi i predstavlja se kao jedan od najvećih konglomerata u Kambodži, s ulaganjima u luksuzne nekretnine, bankarske usluge, hotele, velike građevinske projekte, trgovine mješovitom robom, pa čak i luksuzne satove.
Međutim, prošli tjedan, američke vlasti proglasile su tvrtku transnacionalnom kriminalnom organizacijom, a Chen je u odsutnosti optužen u New Yorku za zavjeru radi pranja novca i zavjeru radi žičane prijevare, zajedno s nekoliko suradnika.
On je i dalje na slobodi i trenutačno se ne suočava s pravnim prijetnjama u Kambodži, koja nema ugovor o izručenju sa SAD-om.
Sklonište za kriminalno carstvo
Prince Grupa, navode američke i britanske vlasti, bila je kišobran za više od 100 fiktivnih tvrtki i subjekata koji su se navodno koristili za preusmjeravanje opranog novca u 12 zemalja i teritorija, od Singapura do St Kitts i Nevis.
“Chen Zhi nije mafijaški boss kakvim ga tradicionalno zamišljamo – on je (odnosno bio je) uglađeno lice kriminalne ekonomije zaštićene državom”, rekao je Jacob Sims, gostujući suradnik u Azijskom centru Sveučilišta Harvard i stručnjak za transnacionalni kriminal.
CNN je kontaktirao Prince Grupu, kambodžansku vladu i ministarstvo unutarnjih poslova za komentar. Prince Grupa je ranije negirala navode o nezakonitim radnjama kao “lažne i klevetničke” u izjavama objavljenim na svojoj web stranici, no te su izjave u međuvremenu uklonjene.
Tko je Chen Zhi?
Malo se znalo o Chenu, poznatom i kao Vincent, dok nije stigao u Kambodžu i počeo trošiti ogromne svote novca. Rođen je u jugoistočnoj kineskoj provinciji Fujian 16. prosinca 1987., prema američkom Ministarstvu financija. Njegovi prvi poslovni pothvati navodno su bili internetski kafić i igraonice u provincijskoj prijestolnici Fuzhou. Godine 2011. zaronio je u “neistražene vode ulaganja u nekretnine u Kambodži”, navodi se u profilu na web stranici DW Capital Holdings, singapurskog fonda koji Chena navodi kao osnivača i predsjednika, a koji je među tvrtkama sankcioniranim od strane SAD-a.
U tim “neistraženim vodama”, navala uglavnom kineskih investitora počela je graditi kazine u zapadnom kambodžanskom gradu Sihanoukvilleu 2010-ih, pretvarajući mirni obalni grad u bučnu meku kockanja, potaknutu labavom regulativom. S kockarnicama i online kockanjem došao je organizirani kriminal, pranje novca, prostitucija, trgovina drogom i online prijevare. Grad je opisan kao “divlji zapad” gdje je nastala plodna veza između poslovanja i kriminala.
Ubrzo nakon dolaska u Kambodžu, Chen je postao naturalizirani kambodžanski državljanin – opcija dostupna podnositeljima zahtjeva koji doniraju 250.000 dolara državi. Analitičari kažu da je stekao časne titule i brzo stekao utjecaj među kambodžanskom elitom.
Uzdignut je na položaj višeg savjetnika vlade u rangu ministra, bio je osobni savjetnik bivšeg premijera Hun Sena, a zatim i njegovog sina i nasljednika Hun Maneta, te mu je dodijeljena počasna titula “neak oknha”, koja se dodjeljuje istaknutim poslovnim ljudima.
Prema američkoj optužnici, Chen je u travnju 2023. putovao u SAD koristeći diplomatsku putovnicu – dokument za koji se navodi da ga je stekao nakon što je kupio luksuzne satove za visokog stranog vladinog dužnosnika.
Federalna istraga otkriva široku kriminalnu mrežu
Ako pregledate web stranicu Chenove Prince Grupe, javna slika tvrtke je slika dobrotvornih nastojanja, poslovnih priznanja i nagrada za korporativne inicijative društvene odgovornosti, velikih donacija za borbu protiv Covida i obrazovnih programa.
No, savezni tužitelji navode da se to carstvo proširilo na najmanje 10 kampova za prisilni rad u Kambodži, gdje su radnici prisiljavani na izvršavanje prijevara “u velikim količinama” pod prijetnjom nasilja. Optužnica opisuje goleme spavaonice okružene visokim zidovima i bodljikavom žicom gdje su incidenti nasilja i prisile bili “česti”.
Istražitelji su u mrežu umiješali 146 subjekata i pojedinaca povezanih s Chenom, njegovom Prince Grupom i suradnicima, od navodnih ulaganja organiziranog kriminala u Palauu do fiktivnih tvrtki na Britanskim Djevičanskim otocima, u Hong Kongu i Singapuru.
“Doista je izvanredno, u smislu i stanja i razmjera i veličine onoga što su zaplijenili, ali i opsega u kojem su uspjeli identificirati i ciljati toliko različitih čvorova ove konkretne kriminalne mreže”, rekao je Jason Tower, viši stručnjak u Globalnoj inicijativi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC).
Osim kambodžanskog državljanstva, Chena američko Ministarstvo financija navodi da ima putovnice Cipra i malog pacifičkog otoka Vanuatua.
Vlasti također navode da su Chen i njegovi suurotnici podmićivali javne dužnosnike u Kini i drugdje kako bi bili ispred istraga i racija u kampovima prisilnog rada. Chen je vodio knjige podmićivanja, a 2019. godine kupljena je jahta vrijedna 3 milijuna dolara za visokog dužnosnika u neimenovanoj stranoj vladi.
Do otprilike 2020. godine, Chen je navodno akumulirao zapanjujuću sumu oprane zarade koja je uključivala otprilike 127.271 bitcoin, u vrijednosti od 15 milijardi dolara, pohranjenu u kripto novčanicima kojima je osobno držao privatne ključeve.
Chen je ovladao kombinacijom elitnog pristupa, pokroviteljstva i filantropije “koja mu je otvorila vrata u nekretninama, financijama i politici, pružajući mu u konačnici resurse i zaštitu potrebnu za rast njegovog carstva prijevara”, rekao je Sims.
Kambodža kao ‘država prijevara’
Analitičari su Kambodžu opisali kao de facto državu prijevara koja riskira da postane globalni parija ako ne poduzme mjere protiv kriminalnih mreža unutar svojih granica.
Globalna industrija prijevara, za koju se procjenjuje da vrijedi između 50 i 70 milijardi dolara, razvija se “nezapamćenim razmjerima”, objavio je Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal ranije ove godine.
Procjenjuje se da Kambodža, koja je postala epicentar ove ekonomije prijevara, godišnje zarađuje 12,5 do 19 milijardi dolara od kibernetičkog kriminala – što je ekvivalent otprilike 60% BDP-a zemlje, prema izvješću Humanity Research Consultancy objavljenom u svibnju.
U lipnju, izvješće Amnesty Internationala optužilo je kambodžansku vladu za “namjerno ignoriranje litanije kršenja ljudskih prava, uključujući ropstvo, trgovinu ljudima, dječji rad i mučenje”, koje provode kriminalne bande u kompleksima za prijevare diljem zemlje.
Analitičari procjenjuju da u zemlji postoji oko 300 kompleksa za prijevare s radnom snagom do 200.000 ljudi.
“Optužbe su usmjerene na Chena i Prince, a ne na samu državu, ali obrazac je nepogrešiv: ne gradite deset kompleksa za prijevare s prisilnim radom, ne prebacujete milijarde i ne kupujete nekažnjivost bez političke zaštite”, rekao je Sims.
Kamo ide Kambodža odavde?
Kambodža je “na raskrižju”, rekao je Tower. Akcija SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva “šalje vrlo snažan signal i kriminalnim mrežama, kao i onim elitama u Kambodži koje ih štite i sponzoriraju… da se ova vrsta nekažnjivosti neće nastaviti, da njihova imovina više nije sigurna. I stoga mislim da je to potencijalna prekretnica”, rekao je Tower.
Pitanje je sada mogu li SAD, UK i njihovi saveznici učinkovito iskoristiti utjecaj svoje zajedničke operacije za razbijanje visoko profitabilne industrije.
“Ovo je prvi put da su Washington i London udarili na arhitekturu – vlasništvo elite, kanale pranja i sam novac – na samom vrhu”, rekao je Sims.
“Smanjivanje sposobnosti (Kambodže) da djeluje kao de facto država prijevara ne samo da će materijalno poremetiti kriminal danas, već će poslužiti i kao učinkovit model odvraćanja dok se ovaj kriminal nastavlja širiti globalno”, dodao je.
(izvor: CNN)