Odvjetnička tvrtka Mossack Fonseca osnovana je 1977. od strane njemačkog odvjetnika Jürgena Mossacka kojem se kasnije, 1986., pridružio panamski odvjetnik Ramón Fonseca Mora. Do jučer su za tvrtku Mossack Fonseca znali svi čije je područje interesa vezano uz međunarodne odvjetničke usluge, a od danas za tvrtku Mossack Fonseca zna cijeli svijet jer su iz iste iscurili dokumenti – 11 milijuna dokumenta – koji bi mogli po svemu sudeći biti najveći dokazni materijal o globalnoj korupciji ikada, analizira Advance.hr.
Naime, tzv. “Panamski dokumenti” zapravo su interni dokumenti tvrtke Mossack Fonseca od njenog osnutka do danas. Zašto će ti dokumenti uzdrmati svijet? Zbog činjenice da je tvrtka u svom “opusu usluga” očito nudila i utaju poreza i bogatstva, i to krupnim akterima iz cijelog svijeta.
Globalno pranje novca i asistencija specijaliziranih odvjetničkih tvrtki
Svima je jasno da se velik novac “pere” i da završava u rukama političkih aktera i drugih moćnika koji svojim dobro isprepletenim mrežama skrivaju trag novca. U tome, dakako, imaju direktnu pomoć ljudi koji su specijalizirani za krađu ovakve vrste – pomoć odvjetnika specijaliziranih za krađe globalnih razmjera.
Koliko se novca opere? Prema procjenama UN-a riječ je čak i do 3% globalnog BDP-a. Dakle, govorimo o milijardama i milijardama dolara. Gdje ide taj novac? Samo u raskošne vile raskalašenih moćnika i autoritarnih državnika? Ide i tamo, svakako, ali i svugdje drugdje – oprani novac koristi se za kojekakve prljave poslove, primjerice za financiranje terorizma.
U tom procesu važan “kotač” su svakako odvjetničke tvrtke bez kojih se ne bi moglo sve odvijati tako “glatko”. Koliko je takvih odvjetničkih tvrtki danas u svijetu? Koliko ih omogućava funkcioniranje raznih poreznih oaza i brojnih drugih načina utaje i pranja novca? Tko zna, vjerojatno jako puno, ali jedna od poznatijih svakako je bila Mossack Fonseca.
Zbog aktualnog curenja dokumenata neki će pomisliti kako je ova firma sada slučajno otkrivena, no, to nije točno. Naime, za istu se već godinama spekuliralo da radi upravo to što se danas i potvrdilo da radi – drugim riječima, znalo se, ali očito nije bilo prigodno dirati ih tada, a sada očito jest, piše Advance.hr zaključujući da politički razlozi svakako mogu biti motiv i to veliki jer se radi o najvećem financijskom skandalu u povijesti.
(Izvor: Advance.hr)
Tko je prao novac – mijenja li se ekonomska karta svijeta?
Na interaktivnoj karti moguće je vidjeti iz kojih zemalja i koliko sudionika je bilo vezano uz panamsku odvjetničku tvrtku Mossack Fonseca.
Karta je objavljena na stranici Irish Timesa.
Prema toj karti, tri su klijenta, tri kompanije, osam korisnika usluga te 22 dioničara iz Hrvatske koristili usluge ove panamske odvjetničke kompanije čiji su dokumenti procurili u javnost.
Također, karta pokazuje i da je iz BiH 1 korisnik usluge i 3 dioničara.
Iz panamske odvjetničke tvrtke Mossack Fonseca procurilo je 11,5 milijuna dokumenata koji pokazuju kako svjetski moćnici godinama peru novac.
Putem 214 tisuća fiktivnih tvrtki djelovali su političari, njihove obitelji, sportaši. Na popisu su predsjednici Rusije i Ukrajine Putin i Porošenko, nogometaš Messi, predsjednik UEFE Platini. U dokumentima se spominju i tri tvrtke iz Hrvatske.
‘Nismo još vidjeli koje su to poduzeća’, rekao je premijer Tihomir Orešković te dodao da kako kao članica Europske unije imamo, naravno, obavezu sve ispitati te će u skladu s tim istragu provesti i naša ministarstva.
‘U onom trenutku kada budemo znali točne informacije, obavijestiti ćemo o tome i javnost’, rekao je premijer.
Ni ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić za sada nema informacije jesu li neki od državljana BiH i poduzeća iz BiH upleteni u ovu aferu. No, interaktivna mapa pokazuje da ipak jesu, a o kome se radi uskoro će se doznati.
(Republikainfo.com/Vijesti.hr)
‘Onaj tko je ‘pustio’ dokumente imao je divnu namjeru, ali je napravio veliku grešku’
Zašto na popisu klijenata panamske odvjetničke tvrtke koji su procurili u javnost gotovo da i nema zapadnih lidera?
Bivši britanski diplomat, autor nekoliko knjiga, bivši rektor Sveučilipta Dundee te borac za ljudska prava Craig Murray osvrnuo se na aferu panamskih dokumenata koji sadrže popis klijenata koji su preko odvjetničkog ureda Mossack Fonesca sudjelovali u pranju novca.
Murray na svojoj stranci piše kako, tko god da je objavio dokumente Mossack Fonseca, čini se da je bio motiviran željom da prokaže sustav koji omogućuje ultra bogatima da sakriju svoje bogatstvo, često stečen ilegalno, putem korupcije ili skrivanja poreza.
Ti panamski odvjetnici, piše ovaj bivši diplomat, skrivaju bogatstvo značajnih jedan posto stanovnika, a masivno ‘curenje’ njihovih dokumenata trebalo bi biti divna stvar.
Smatra da je, na nesreću, onaj tko je ‘pustio’ informacije, napravio lošu stvar, jer se obratio zapadnim korporativnim medijima. Kao posljedica toga, ističe, prva velika priča, objavljena u Guardianu, je o Vladimiru Putinu.
‘Vjerujem u to i ne sumnjam da je Putin kompromitiran’, istaknuo je Murray.
Međutim, ističe da je rusko bogatstvo samo mali dio novca skrivenog uz pomoć Mossacka Fonesca. ‘Zapravo, vrlo brzo postaje očito da se radi o selektivnom izvještavanju’, napisao je na svojoj stranici.
Suddeutsche Zeitung, koje je primilo dojavu, detaljno objašnjava metodologiju koju su korporativni mediji koristili u pretrazi dokumenata.
Glavno istraživanje radili su tako što su tražili imena koja se mogu dovesti u vezu s režimima koji krše UN-ove sankcije prema pojedinim režimima. The Guardian također izvještava o ovome i nabraja neke zemlje kao što su Zimbabve, Sjeverna Koreja, Rusija i Sirija.
Zapadni milijarderi se uopće ne spominju, tvrdi Murray te dodaje kako Guardian čak tvrdi da će mnogo podataka ostati privatno.
Jer, tvrdi autor, cijelom situacijom upravlja ‘Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara’, kojeg financira američki Centar za javni integritet.
Ekskluzivan pristup dokumentima imaju samo određeni mediji, a sve podatke koji su ‘procurili’ ne mogu vidjeti obični građani, čime se lako manipulira tko su još eventualni klijenti Mossacka Fonesca.
(Izvor: Dnevnik.hr)
Najpoznatiji Srbi u aferi ‘Panama papers’: Zepter, Šeper, Delić, Sabo…
U dokumentaciji koja je procurila iz jedne od vodećih agencija za registriranj off-shore tvrtki, pojavljuju se imena različitih srpskih biznismena. KRIK otkriva tko su najpoznatiji ljudi iz Srbije koji su osnivali off-shore tvrtke putem agencije ‘Mossack Fonseca’, a u sljedećim danima objavljivat ćemo i najzanimljivije priče o njima.
Piše: Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK
Istraživanje ‘Panama Papers’ koje predvode Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara – ICIJ i nemački list ‘Süddeutsche zeitung’, u kojem su sudjelovali istraživački novinari iz više od 100 svetskih medija, otkriva da su vlasnici off-shore kompanija, koje se često koriste za obavljanje tajnih poslovnih aranžmana i izbegavanje plaćanja poreza, istaknuti svetski političari, biznismeni, osobe iz kriminalnog miljea, ali i javne osobe.
KRIK je sudjelovao u ovom projektu i analizirao dokumentaciju u svezi sa Srbijom. U ovoj priči otkrivamo koji poznati srpski državljani su koristili usluge agenta ‘Mossack Fonseca’ za osnivanje skrivenih tvrtki u poreznom raju. Među njima su osobe koje su već otkrivene u bazi dokumenata.
To što netko poseduje off-shore kompaniju ne znači da je uključen u nezakonite radnje. Ove kompanije, međutim, mogu se koristiti za izbjegavanje plaćanja poreza, skrivanje pravog vlasnika, pranje novca i drugo.
Neke od osoba koje se pominju u tekstu bile su pod istragama ili su optužene za kaznena djela koja se tiču poslovanja u off-shoru. Drugi su, međutim, koristili ova poduzeća u zakonitim okvirima. U nastavku doznajte i neke zanimljive detalje koje otkriva ova baza.
Veza u Emiratima
Obiteljski prijatelj i poslovni partner gradonačelnika Beograda Siniše Malog, biznismen Vladimir Delić, jedan je od onih koji se pojavljuju u bazi.
Delić je 2009. godine napustio Srbiju, nakon što je državi vratio financijski propalu tvornica vagona ‘Bratstvo’ koju je privatizirao s ocem Siniše Malog, Borislavom. Protiv Delića je u Srbiji vođena istraga pod sumnjom da je oštetio privatiziranu firmu. On je zalagao imovinu ‘Bratstva’ kod banke, a njegova ciparsko poduzeće ‘Unibros’ je na osnovu toga podigla kredit od oko 3,7 milijuna eura.
‘Panama Papers’ baza otkriva da se Delić 2013. godine preseslio u Dubai odakle rukovodi velikim novcem. Prošle godine otvorio je dva off-shore poduzeća u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), a kupio je i panamsku tvrtku koja se bavi međunarodnim prijevozom robe prekooceanskim brodovima.
Delić je u razgovoru s novinarima KRIK-a potvrdio da osniva tvrtke u UAE, ali one, prema njegovim riječima, nemaju veze sa Sinišom Malim. Negirao je i da je sudjelovao u malverzacijama s ‘Bratstvom’. Detaljnu priču o Delićevim tvrtkama, KRIK će objaviti u sljedečim danima.
Agent ‘Mossack Fonseca’ savjetovao Malog kako prodati ‘Beopetrol’
U ‘Panama papers’ bazi se ne pojavljuje dokumentacija o tvrtkama gradonačelnika Beograda Siniše Malog, za kojeg je KRIK ranije otkrio da upravlja nad četiri poduzeća sa Britanskih Djevičanskih Otoka – jer je on koristio drugog agenta za osnivanje off-shore tvrtki.
Novinari KRIK-a su, međutim, otkrili da je Mali pre više od deset godina surađivao s predstavnikom ‘Mossack Fonseca’ za Srbiju – Markom Harisonom.
Tada je Mali vodio sektor za tendere u Agenciji za privatizaciju i u ime države dogovarao prodaju benzinskih crpki ‘Beopetrol’, a Harison je bio angažiran kao savjetnik Agencije upravo pri privatizaciji ‘Beopetrola’.
Crpke su prodane ruskom ‘Lukoilu’, a Vijest za borbu protiv korupcije nazvao je ovu privatizaciju koruptivnom i utvrdio da je ‘Beopetrol’ oštećen za više od 100 milijuna eura. Ova institucija je podnijela kaznenu prijavu, ali do danas istraga nije završena.
Novinari KRIK-a su prije pola godine otkrili da je Siniša Mali, kao direktor dve off-shore tvrtke, kupio 24 apartmana u bugarskoj tijekom 2012. i 2013, upravo od bivšeg direktora srpskog ‘Lukoila’. KRIK-ovo otkriće je, izgleda, uznemirilo Harisona.
Harison je tjedan dana nakon što je KRIK objavio priču poslao mail centrali agencije ‘Mossack Fonseca’ i raspitivao se o Siniši Malom i njegovim tvrtkama, pokazuje interna mail prepiska. Inzistirao je da mu se hitno odgovori.
U mailu Harison zaključuje da je Mali postavljen za direktora off-shore tvrtki ‘Brigham Holding & Finance Inc’ i ‘Etham Invest & Finance Corp’ tijekom srpnja tokom i kolovoza 2011. godine i pita za trenutno stanje ovih tvrtki. Ove tvrtke kupile su apartmane na bugarskom primorju.
Harisonu su odgovorili da Siniša Mali nije njihov klijent i da nemaju uvid u dokumentaciju s obzirom da je Mali koristio usluge druge agencije – ‘Trident Trust Company’. Agent ‘Mossack Fonseca’ dodaje u mailu da za informacije o Malom može pitati ‘Trident’, ali da sumnjaju da će ih dobiti. Mali već pola godine odbija intervju s novinarima KRIK-a.
Gledanje kroz prste
Kontroverzni srpski biznismen Igor Sabo koji je više od desetljeća umiješan u financijski kriminal, koristio je usluge agencije ‘Mossack Fonseca’ za izgradnju mreže off-shore tvrtki.
Njegove tvrtke korištene su za izvlačenje novca iz privatiziranih poduzeća, optužen je za zloupotrebe u slučaju ‘Azotara’, a blisko je surađivao i sa Zoranom Ćopićem koji je u BiH osuđen za pranje kokainskog novca Darka Šarića.
Sabo je osuđen zbog zloupotreba u privatizaciji tvrtke ‘Zvezda’. Prema optužnici, iz ovog poduzeća je iznijeto više pola milijuna eura i uplaćeno na račun off-shore tvrtke ‘Limess Limited’ u kojoj je Sabo bio direktor, a koja je osnovana kod ‘Mossack Fonseca’.
Agenti iz ‘Mossack Fonseca’ znali su da je Sabo osuđen u ovom slučaju, kao i da je protiv njega podignuto nekoliko optužnica – pokazuju mailovi koji se nalaze u bazi ICIJ-a. Oni su, ipak, nastavili surađivati s njim.
Sabo je novinarima KRIK-a rekao da nije vlasnik tvrtki osnovanih kod ‘Mossack Fonesca’, već da je samo njihov zastupnik. Objasnio je da su one osnovane kako bi trgovale vještačkim đubrivom sa Slovačkom i Južnoafričkom republikom, ali da nisu imale nikakve poslove u Srbiji. Uskoro više o ovom slučaju na web stranici KRIK.
Ciparski novac
Dokumenti objavljena u ICIJ bazi otkrivaju i nove detalje o značajnom slučaju iz devedesetih – iznošenju novca na Cipar. Tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević sa svojim suradnicima je, posredstvom off-shore tvrtki, na Cipar iznio više od milijardu njemačkih maraka ukradenih od građana Srbije.
Novi podatci pokazuju da je srpski biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik tvrtke koja je kontrolirala tvrtku za koju se sumnja da je putem nje iznijet dio novca iz Srbije.
Vuk Hamović, poznati trgovac električnom energijom, pojavljuje u bazi se kao Drakulićev poslovni partner. On i Drakulić osnovali kod agenta ‘Mossack Fonseca’ početkom 90′ godina zajedničku tvrtku.
Slobodan Anđić, koji je prema pisanju medija kum bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, također se pojavljuje u bazi. Postao je u svibnju 2012. godine direktor off-shore tvrtke ‘Blue Earth Refineries Inc’ s Britanskih Djevičanskih Otoka. Tri mjeseca nakon toga, tvrtka je promijenila ime u ‘Accelonic ltd’. Novinari KRIK-a nisu uspjeli utvrditi koji je bilo cilj ove tvrtke. Novinari su ga zvali na kućni broj, ali se nije javljao.
Prodaja reklamnog prostora putem off-shorea
Srđan Šaper, jedan od važnijih „igrača“ u oglašavanju u Srbiji i jedna od najmoćnijih osoba u medijima, prema listi koju je objavio ‘Blic’, koristio je off-shore tvrtke da tri milijuna eura, koje je zaradio prodajom prostora za oglašavanje, pošalje iz Srbije u off-shore destinacije – ostrva Niue, Samoa, Bahami.
Šaper je vlasnik tvrtke ‘Mediapool’ u Srbiji, ali je paralelno osnovao i istoimenu off-shore tvrtku, na koju je slao novac. Ovaj novac zaradio je prodajući prostor za oglašavanje na najvećim nacionalnim televizijama – Radio televiziji Srbije i televiziji Pink.
Transfer od tri milijuna eura moguće je do detalja rekonstruirati na osnovu dokumentacije koja se nalazi u bazi ICIJ-a, a o čemu će KRIK pisati u posebnoj priči.
Nakon poziva na intervju sa novinarima KRIK-a, iz Šaperove tvrtke su samo poslali njegovu izjavu. U njoj Šaper nije govorio o svom poslovanju preko off-shore tvrtki, već je dao uopćeni odgovor kako je to legalan način poslovanja za koji se mnogi investitori odlučuju.
Skriven ruski interes u Srbiji
Projekt ‘Panama papers’ pokazuje da ruski novac i poslovi često u Srbiju dolaze skriveni iza tvrtki registriranih u zemljama – poreznim rajevima. Baza otkriva četiri bogata Rusa koji na taj način posluju u Srbiji, a neki od njih se nalaze na listi osoba kojima je zabranjeno putovanje i poslovanje u Europskoj uniji (EU).
Ruski oligarh Igor Rotenberg je posredstvom off-shore tvrtke kupio duonice privatiziranog građevinskog poduzeća ‘PPT Inženjering’.
Iza mreže off-shore tvrtki, poznati srpski biznismen Milan Popović ušao je partnerstvo s Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu. Rotenbergov otac i Malofejev nalaze se na popisu osoba kojima je EU uvela sankcije. Popović je novinarima KRIK-a odgovorio na neka od pitanja u svezi s njegovim partnerstvom s Malofejevim.
Baza otkriva još neke ruske moćnike koji su kroz off-shore tvrtke poslovali sa Srbima. Detalje će KRIK objaviti u posebnoj priči.
Poznata imena iz biznisa
Baza otkriva da su mnogi drugi utjecajni domaći biznismeni otvarali off-shore tvrtke putem agencije ‘Mossack Fonesca’.
Vojin Lazarević je posredstvom svoje tvrtke ‘Rudnap Group’ 2007. kupio off-shore firmu ‘Giralia Resources Limited’ sa Sejšela. Svrha ove off-shore tvrtke je nepoznata. Novinari KRIK-a su kontaktirali ‘Rudnap’, ali na mail do danas nije odgovoreno.
Jedan od vodećih srpskih biznismena koji se bavi poljoprivredom i bankarstvom, Miodrag Kostić, pojavljuje se u bazi kao biznismen u čije je ime izvršen transfer 368.000 eura s računa off-shore tvrtke ‘Kelt Asset Management’ sa Paname na ‘Venturer Management AG’. ‘Venturer Management AG’ posedovala je dionice u AIK banci, koju Kostić kontrolira. Ovom biznismenu su novinari KRIK-a poslali pitanja, ali nije odgovorio.
Predrag Lučić, vlasnik ‘Lučić Invest’ i ‘Panonke’, još jedan je srpski biznismen koji se pojavljuje u bazi dokumenata ‘Panama papers’. Osnivač je dvije off-shore tvrtke – ‘Bluering LTD’ i ‘LP Line Investment’ 2005. i 2006. godine na Sejšelima. U bazi nema detalja o poslovanju ovih tvrtki.
Lučić je novinarima KRIK-a rekao da ove dvije tvrtke nisu imale nikakve poslove. Osnovao ih je s namjerom da putem njih uloži u posao sa silosima u Africi, ali je od toga odustao jer, kako kaže, Afrika nije sigurno tržište.
Ljiljana Mišković, supruga poznatog srpskog biznismena Miroslava Miškovića kojem se sudi za malverzacije s putarskim poduzečima, dopisivala se 2014. godine putem posrednika sa agentima ‘Mossack Fonseca’ kako bi joj otvorili tvrtku koja bi se bavila investicijama niskog rizika. Kako se navodi u mailu, tvrtka bi imala račun u švicarskoj banci u Dubaiju. KRIK nije uspio s njom stupiti u kontakt.
Nezgodno partnerstvo
Jedan od najbogatijih srpskih biznismena Filip Zepter, prema podatcima iz baze ICIJ-a, surađivao je sa sumnjivim odvjetnikom i trgovcem naftom Alainom Biondom iz Švicarske. Bionda je, prema izvješću Ujedinjenih nacija, bio umiješan u manipulacije u svezi s naftom u Iraku. On je stupio u kontakt s agentom ‘Mossack Fonseca’ kako bi otvarao off-shore tvrtke za Zeptera, ali je bio i direktor u Zepterovim tvrtkama.
Zepter je, kako baza pokazuje, imao tvrtke na Britanskim Djevičanskim Otocima, Panami i Cipru, a jedna od njegovih tvrtki je iznajmljivala vilu u Beogradu Komisiji za zaštitu konkurencije, o čemu je ranije pisao portal Pištaljka.
Novinari KRIK-a mailom su pitali Zeptera za partnerstvo sa Biondom, kao i koji je cilj off-shore tvrtki koje se pojavljuju u bazi. Zepter je rekao da će informacije o tome dostaviti uskoro.
Piloti i off-shore
Piloti Slobodan Stričević i Đorđe Jovanović, koji su povezani sa slučajem krijumčarenjem cigareta u Crnoj Gori i Italiji, osnovali su 2009. godine off-shore tvrtku ‘DSP Jet Co Limited’ na Sejšelima. Cilj tvrtke nije poznat. Stričević i Jovanović poseduju i aviotvrtku ‘Prince Aviation’ u Beogradu, koja je na talijanskoj optužnici označena kao tvrtka korištena za transfer novca zarađenog krijumčarenjem cigareta.
Krijumčarenje su organizirale talijanske kriminalne grupe i državni dužnosnici iz Crne Gore. Premijer Crne Gore Milo Đukanović i njegov prijatelj, kontroverzni biznismen Stanko Subotić, bili su optuženi u ovom slučaju, ali su kasnije oslobođeni. Stričević se nije javljao na telefon, a Jovanović je odbio govoriti za KRIK.
U bazi se pojavljuje još jedan pilot – Vladimir Banjac, bivši pilot nacionalne aviokompanije JAT, koji je zbog nekoliko uspješnih prinudnih slijetanja u srpskim medijima nazivan herojem. Banjac i njegov poslovni partner osnivači su tvrtke ‘Nanoinspekt’ u Beogradu koja je početkom 2014. dobila, u okviru konzorcija, tender kod Ministarstva energetike, koje je vodila Zorana Mihajlović, i postala jedina tvrtka za markiranje goriva u Srbiji.
Devet mjeseci kasnije, studenog 2014., Banjac je s partnerom osnovao off-shore tvrtku ‘Nanoinspekt Solutions Limited’ na Sejšelima. Banjac je odbio razgovarati s novinarima KRIK-a.
‘Železara’ u poslu s kriminalcima
Baza off-shore tvrtki pokazuje da je ‘Železara Smederevo’ potpisala 2013. godine ugovor s tvrtkom sa Britanskih Djevičanskih Ostrva. Poduzeće je, prema istraživanju novinara KRIK-a, u vlasništvu ukrajinskih državljana koji su bili pod istragom financijske agencije Britanskih Djevičanskih Otoka zbog sumnje na pranje novca. U Ukrajini se ova firma povezuje i s ilegalnom trgovinom ugljena. KRIK nastavlja istraživati ovaj slučaj.
Moda, nogomet i arhitektura
Svjetski poznata dizajnerica srpskog podrijetla Roksanda Ilinčić, čije kreacije nose Michelle Obama i vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton, imala je off-shore tvrtku ‘Greenland Property Limited’ na Britanskim Djevičanskim Otocima. Ova tvrtka u Srbiji je vlasnik poduzeća ‘MP Invest’, koja se bavi prodajom računala javnim poduzećima i državnim agencijama. Novinari KRIK-a su je pokušali kontaktirati putem njene press službe, ali nam nisu odgovorili.
Darko Kovačević, poznati srpski nogometaš, službeno je zarađivao od španjolskog kluba Real sociedad oko 2.000 dolara mjesečno tijekom sezone 2006/7. Dokumenti tvrtke ‘Mossack Fonseca’, međutim, pokazuju da je ovaj klub Kovačeviću isplatio približno 1,4 milijuna dolara te godine i to posredstvom nizozemske kompanije. Na ovaj način, nogometni klub i Kovačević izbegli su platiti pun porez u Španjolskoj.
Zoran Florić, poznati srpski građevinski inžinjer osnovao je 2010. off-shore tvrtku sa Britanskih Djevičanskih Otoka – ‘B&R Expert Company LTD’. Pri osnivanju tvrtke posredovao je odvjetnički ured iz Budimpešte, vidi se iz dokumentacije. Novinari KRIK-a poslali su Floriću mail, ali do danas nije odgovorio.
Stranci u Srbiji
Biznismen iz Jordana Abdrabou Dahalan, rođak kontroverznog Muhameda Dahalana, moćnog Palestinaca koji poseduje srpsku putovnicu i blizak je premijeru Aleksandru Vučiću – također je angažirao tvrtku ‘Mossack Fonseca’. Abdrabou je sa svojom suprugom osnovao off-shore tvrtku ‘Al Yasmeen Company Limited’ 2011. godine na Britanskim Djevičanskim Otocima. Tvrtka je napravljena kako bi putem nje upravljao nekretninama u Velikoj Britaniji.
Abdrabou je u Srbiji 2006. godine osnovao tvrtku ‘Alfursan’ u Beogradu. Ova tvrtka, prema istraživanju BIRN-a, iste godine kupila je 50 hektara zemlje pored autoputa Beograd-Zagreb.
Indijski biznismen koji posluje u Srbiji, poznat i kao organizator ‘fancy’ zabava u Londonu, Nandi Ahudža također se pojavljuje u ‘Panama papers’ bazi. Ahudža je član nadzornog odbora ‘Victoria Group’, jedne od najpoznatijih domaćih poljoprivrednih tvrtki. Dokumenti koji su procurili iz off-shorea pokazuju da je Ahudža suvlasnik tvrtke sa Bahama ‘Stanbridge Company’ osnovane 1999. čije poslovanje se ne može utvrditi iz dokumenata.
Ahudža je u pisanom odgovoru KRIK-u naveo da se Stanbridge bavi investicijama, ali nije objasnio kakvim i gdje. Samo je napisao da njegova tvrtka nije nikada poslovala u Srbiji ili s ljudima iz Srbije, kao i da posluje legalno.
U sljedećim danima i tjednima KRIK će objavljivati priče o najzanimljivijim otkrićima iz ‘Panama Papers’ projekta.
/Republikainfo.com/