Radi se o osumnjičenom sa područja Mostara, a tereti se da je počinio kazneno djelo pranja novca sa međunarodnim elementom. Istragom su obuhvaćene dvije fizičke i jedna pravna osoba.
U ovom predmetu, ostvarena je značajna međunarodna suradnja, a Tužiteljstvo BiH i SIPA postupali su u koordinaciji sa partnerskim agencijama za provođenje zakona iz SR Njemačke, R Srbije i R Hrvatske tijekom provođenja višemjesečne istrage u ovom predmetu.
Osumnjičeni su pod istragom i terete se da su na prevaran i nezakonit način, realizirali uplate sredstava od poduzeća iz SR Njemačke koje ima svoje poslovnice i na području Češke Republike, na račune kojima osumnjičeni raspolažu u BiH, te na taj način u 6 uplata zaprimili iznos od oko 373 000 eura ( približno 728 000 KM).
Za navedeni iznos su oštetili poduzeće iz SR Njemačke i za sebe ostvarili veliku nezakonitu imovinsku korist. Osumnjičeni su pod istragom zbog kaznenog djela pranja novca iz članka 209. KZ BiH.Nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajući tužitelj donijet će odluku o daljim aktivnostima u predmetu.
U predmetu su Tužiteljstvo BiH i SIPA ostvarili značajnu međunarodnu suradnju sa partnerskim institucijama SR Njemačke.
/Republikainfo.com/